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特朗普涉嫌伪造商业记录案起诉书

2023-04-08 22:29 次阅读

刑事法判解 刑事法判解 2023-04-07 00:00 发表于北京


Beethoven's 5 Secrets (For Violin, Cello And Piano)

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(Reuters: Jane Rosenberg)


当地时间4月4日下午，即北京时间4月5日凌晨，美国首位受到刑事指控的前总统特朗普，在法院接受传讯。在特朗普出庭后，曼哈顿大陪审团对特朗普的起诉书也已公开，起诉书指控特朗普犯有34项伪造记录的重罪。据悉，特朗普对上述指控作了“无罪辩护”。

§ 175.10 Falsifying business records in the first degree.

A person is guilty of falsifying business records in the first degree when he commits the crime of falsifying business records in the second degree, and when his intent to defraud includes an intent to commit another crime or to aid or conceal the commission thereof.

Falsifying business records in the first degree is a class E felony.

§ 175.10 一级伪造商业记录罪

如果一个人犯了二级伪造商业记录的罪行，并且他的诈骗意图包括实施其他犯罪或帮助或隐瞒犯罪的意图，他就犯了一级伪造商业记录罪。

 一级伪造商业记录是E级重罪。

特朗普是美国首位受到刑事指控的前总统，其案件受到广泛关注，“刑事法判解”公号特此刊出起诉书及事实陈述译文，与读者分享。译者水平有限，恳请各方指正。


概    要





1. 被告唐纳德·J·特朗普（DONALD J. TRUMP）在2016年总统选举期间，多次以欺诈方式伪造纽约商业记录，以掩盖向投票公众隐藏破坏性信息的犯罪行为。

2. 从2015年8月到2017年12月，被告与他人策划了一个干预2016年总统选举的计划，通过识别和购买有关他的负面信息以压制其公开，从而使被告的选举前景受益。为了实施这一非法计划，参与者们违反了选举法，在纽约各实体的商业记录中制造虚假记录。参与者们还采取措施，以税收为目的误导性地描述了为推动该计划而支付款项的真实性质。

3. 该计划的一个组成部分是，在被告的要求下，当时作为被告特别顾问为特朗普集团(Trump Organization, TO）工作的一名律师（"律师A"）在选举前不久暗中向一名成人电影女演员支付了13万美元，以防止她公开与被告有染的事实。律师A通过他在曼哈顿一家银行设立和资助的空壳公司支付了13万美元的款项。这笔款项是非法的，此后，律师A承认了实施非法竞选捐款的罪行并在监狱服刑。此外，为了促成这笔交易，并与用于隐瞒付款的纽约商业记录相区别，在纽约的商业记录中做了虚假记录。

4. 选举结束后，被告通过一系列月度支票偿还律师A的非法付款。每张支票都是由特朗普集团处理的，每张支票都被伪装成在2017年某月根据聘用协议提供的法律服务的付款。由特朗普集团保存和维护的付款记录是虚假的纽约商业记录。事实上，没有预聘协议，律师A在2017年提供的法律服务没有得到付款。被告伪造其实体的商业记录，以掩盖他和其他人的犯罪行为。

起诉书正文





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控罪1：

大陪审团根据这份起诉书指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 2 月 14 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即来自科恩（Michael Cohen）的发票，日期为 2017 年 2 月 14 日，标记为唐纳德•特朗普的记录可撤销信托，由特朗普集团保存和维护。

  

控罪2：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 2 月 14 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即明细总账中唐纳德•特朗普的可撤销信托的记录条目，凭单编号842457，由特朗普集团保存和维护。


控罪3：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 2 月 14 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即明细总账中唐纳德•特朗普的可撤销信托的记录条目，凭单编号842460，由特朗普集团保存和维护。


控罪4：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 2 月 14 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的可撤销信托支票及其存根，支票编号000138，由特朗普集团保存和维护。


控罪5：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 17 日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年 2 月 16 日开具并于 2017 年 3 月 16 日前后发送的收据，标记为唐纳德•特朗普的可撤销信托的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪6：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 3月 17 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即明细总账中唐纳德•特朗普的可撤销信托的记录，凭单编号846907，由特朗普集团保存和维护。


控罪7：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 3 月 17 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的可撤销信托支票及其存根，支票编号000147，由特朗普集团保存和维护。


控罪8：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 4 月 13 日至 2017 年 6月 19 日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年 4月 13 日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪9：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 6 月 19 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号858770，由特朗普集团保存和维护。


控罪10：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 6 月 19 日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年 6 月 19 日，支票编号为 002740，由特朗普集团保存和维护。


控罪11：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年5月22日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（Michael Cohen） 于 2017 年 5月 22日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪12：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 5月 22 日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号855331，由特朗普集团保存和维护。


控罪13：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 5 月 23 日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年 5 月 23 日，支票编号为 002700，由特朗普集团保存和维护。


控罪14：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年6月16日至6月19日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年 6月16日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪15：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年6月19日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号858772，由特朗普集团保存和维护。


控罪16：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年 6 月 19 日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年 6 月 19 日，支票编号为 002741，由特朗普集团保存和维护。


控罪17：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年7月11日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年7月11日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪18：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年7月11日前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号861096，由特朗普集团保存和维护。


控罪19：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年7月11日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年7月11 日，支票编号为  002781，由特朗普集团保存和维护。


控罪20：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年8月1日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年8月1日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪21：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年8月1日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号863641，由特朗普集团保存和维护。


控罪22：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年8月1日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年8月1 日，支票编号为  002821，由特朗普集团保存和维护。


控罪23：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年9月11日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年9月11日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪24：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年9月11日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号868174，由特朗普集团保存和维护。


控罪25：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年9月12日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年9月12 日，支票编号为  002908，由特朗普集团保存和维护。


控罪26：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年10月18日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年10月18日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪27：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年10月18日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号872654，由特朗普集团保存和维护。


控罪28：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年10月18日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年10月18 日，支票编号为  002944，由特朗普集团保存和维护。


控罪29：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年11月20日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（Michael Cohen） 于 2017 年11月20日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪30：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年11月20日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号876511，由特朗普集团保存和维护。


控罪31：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年11月21日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年11月21 日，支票编号为  002980，由特朗普集团保存和维护。


控罪32：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年12月1日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即由科恩（ Michael Cohen） 于 2017 年12月1日开具的收据，标记为唐纳德•特朗普的记录，由特朗普集团保存和维护。


控罪33：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年12月21日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即唐纳德•特朗普的明细总账中条目，凭单编号877785，由特朗普集团保存和维护。


控罪34：

大陪审团根据这份起诉书进一步指控被告一级伪造商业记录罪，违反刑法 §175.10，犯下如下罪行：

被告于 2017 年12月5日或前后在纽约和其他地方，意图诈骗和意图实施另一项犯罪并协助和隐瞒犯罪行为，在企业的业务记录中制作并造成虚假条目，即特朗普账户下支票和支票存根，日期为 2017 年12月5 日，支票编号为  003006，由特朗普集团保存和维护。




起诉书事实陈述





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I. 压制负面信息的 "捕杀计划" （The Catch and Kill Scheme）

7. 在他竞选总统期间和为了推动他的竞选，被告和其他人同意找出并压制有关他的负面报道。该协议的两个当事方已承认实施了与该计划有关的非法行为。2018年8月，律师A承认了涉及非法竞选捐款的两项联邦罪行，并随后在监狱服刑。此外，2018年8月，美国媒体公司（"AMI"），一家拥有并出版杂志和超市小报（包括《国家询问报》）的媒体公司，在一份不起诉协议中承认，它向一个故事的来源支付了一笔钱，以确保该来源 "在2016年总统选举前不公布关于被告的破坏性指控"，从而影响该选举。

A. 2015年的特朗普大厦会议 

8. 2015年6月，被告宣布参选美国总统。

9. 不久之后，2015年8月，被告在纽约的特朗普大厦会见了律师A和AMI的董事长兼首席执行官（"AMI的CEO"）。会上，AMI首席执行官同意为被告的竞选活动提供帮助，表示他将作为竞选活动的 "眼睛和耳朵"，注意有关被告的负面报道，并在报道发表前提醒律师A。AMI的首席执行官还同意发布有关被告竞选竞争对手的负面报道。

B. 压制门卫的故事

10. 几个月后，大约在2015年10月或11月，AMI首席执行官获悉，一位前特朗普大厦门卫（"门卫"）试图出售有关被告据称非婚生子女的故事。在AMI首席执行官的指示下，AMI协商并签署了一份协议，向门卫支付30,000美元，以获得该事件的独家报道权。AMI在其账簿和记录中对这笔款项进行了虚假描述，并包括在其总账中。AMI在没有充分调查门卫的说法的情况下，从门卫那里购买了信息，但由于AMI首席执行官与被告和律师A的协议，他指示了这笔交易的完成。

11. 当AMI后来认为该传言系虚假时，AMI首席执行官希望解除门卫的协议。然而，律师A指示AMI首席执行官在总统选举之前不要做出此举，AMI首席执行官遵守了这一指示，因为他与被告和律师A达成了协议。

C. 压制女1的报道

13. 在总统选举前约五个月，即2016年6月左右，《国家询问报》的主编和AMI的首席内容官（"AMI主编"）就一名女性（"女1"）与律师A联系，称她在被告已婚时与他发生了性关系。AMI主编通过短信和电话定期向律师A汇报此事。被告不希望这些信息被公开，因为他担心这些信息会对他的候选资格产生影响。此后，被告、AMI首席执行官和律师A进行了一系列讨论，讨论谁应该付钱给女1以确保她保持沉默。AMI最终向女1支付了150,000美元，以换取她同意不说出所谓的性关系，以及两本杂志对女1的封面报道和一系列由她署名发表的文章。AMI在其账簿和记录中，包括在其总账中对这笔款项进行了虚假描述。AMI的首席执行官在与被告和律师A讨论后同意了这项交易，而且律师A认为被告或特朗普集团将向AMI偿还费用。

14. 在大约2016年9月的一段录音中捕捉到的关于女1账户的对话中，被告和律师A讨论了如何从AMI获得女1的报道权以及如何偿还AMI的付款。律师A告诉被告，他将为转让女1的报道权和其他信息开设一家公司，并表示他已与特朗普集团的首席财务官（"TO CFO"）谈过 "启动事宜"。被告问道："那么，我们要为这个支付多少钱？一个50美元？"并建议用现金支付。当律师A不同意时，被告又提到用支票支付。谈话后，律师A在2016年9月30日左右创建了一家名为Resolution Consultants, LLC的空壳公司。

15. 在选举前不到两个月，大约在2016年9月30日，AMI首席执行官签署了一份协议，AMI同意将其对女1的报道权以12.5万美元转让给律师A的空壳公司。然而，在转让协议签署后，但在报销前，AMI首席执行官咨询了AMI的总顾问，然后告诉律师A，将权利转让给律师A的空壳公司的交易已经取消。

D. 压制女2的报道

16. 在选举前约一个月，即2016年10月7日左右，有消息称，被告被拍到对Access Hollywood的主持人说："我只是开始亲吻她们（女人）。这就像一块磁铁。只是亲吻。我甚至不需要等待。当你是一个明星，他们让你这样做。你可以做任何事情。……"。证据显示，被告和他的竞选人员都担心这盘录像带会损害他作为候选人的发展，特别是降低他在女性选民中的地位。

17. 在Access Hollywood录音带公开后不久，AMI主编就另一名女性（"女2"）与AMI首席执行官联系，称她在被告已婚时与他发生了性关系。AMI首席执行官告诉AMI主编通知律师A。

18. 大约在2016年10月10日，AMI主编联系律师A与女2的律师（"律师B）。然后，律师A与律师B谈判达成协议，以确保女2的缄默，并防止在总统选举前的最后几周披露破坏性信息。根据律师B谈判达成的交易，女2将获得130,000美元。

19. 被告指示律师A尽可能推迟向女2付款的时间。他指示律师A，如果他们能将付款推迟到选举之后，就完全可以避免付款，因为到那时，故事是否公开也就不重要了。正如律师A、律师B和AMI主编之间的电子邮件和短信所反映的那样，律师A试图尽可能地拖延付款时间。

20. 最终，随着压力的增加和选举的临近，被告同意付款并指示律师A继续进行。律师A与被告和TO CFO讨论了这笔交易。被告不想自己支付130,000美元，并要求律师A和CFO想办法支付这笔款项。在与TO首席财务官讨论了各种付款方案后，律师A同意由他来支付这笔款项。在付款之前，律师A与被告确认，被告会向他付款。

21. 大约在10月26日，在与被告通完电话后不久，律师A在曼哈顿以Essential Consultants LLC的名义开设了一个银行账户，这是一家他为付款而创建的新的空壳公司。然后，他从他的个人住房信贷额度（HELOC）中转出131000美元到该账户。大约在10月27日，律师A从他在纽约的Essential Consultants LLC账户向律师B电汇了13万美元，以压下女2的报道。

E. 选举后与AMI首席执行官的沟通 

22. 2016年11月8日，被告赢得总统选举，成为当选总统。此后，AMI解除了门卫和女1的保密协议。

23. 被告于2017年1月20日就任总统。在选举日和就职日之间，在被告向总统角色过渡期间，被告在曼哈顿的特朗普大厦与AMI首席执行官私下会面。被告感谢AMI首席执行官处理门卫和女1的事，并邀请AMI首席执行官参加就职典礼。2017年夏天，被告人邀请AMI首席执行官到白宫参加晚宴，以感谢他在竞选期间的帮助。

II. 被告伪造商业记录 

24. 当选总统后不久，被告安排向律师A偿还他为被告所做的贿赂。在2017年1月或前后，TO CFO和律师A会面，讨论如何报销律师A为女2支付的封口费。TO CFO要求律师A带来Essential Consultants账户的银行对账单副本，显示13万美元的付款。

25. TO CFO和律师A商定的总还款额为420,000美元。他们达成这个数字的方法是，将13万美元的付款与律师A也要求报销的另一项费用的5万美元付款相加，总额为18万美元。然后，TO CFO将这一数额翻倍至36万美元，这样律师A就可以在报税时将这一付款定性为收入，而不是报销，而律师A在支付大约50%的所得税后，将剩下18万美元。最后，TO CFO又增加了60,000美元，作为年终奖金的补充。这些金额合计为420,000美元。TO CFO在律师A提供的银行对账单副本上用手写笔记下了这些计算结果。

26. 被告、TO CFO和律师A同意，在2017年期间，律师A将通过12个月支付35,000美元的方式获得420,000美元的报酬。每个月，律师A通过特朗普集团的雇员向被告发送一张发票，虚假地要求为2017年某月根据聘用协议提供的法律服务支付3.5万美元。律师A在任何时候都没有与被告或特朗普集团签订过聘用协议。

27. 2017年2月初，被告和律师A在白宫的椭圆形办公室会面，确认了这一还款安排。

28. 大约在2017年2月14日，律师A向特朗普集团的首席审计官（"TO Controller"）发送了第一张月度发票的电子邮件，其中指出："根据聘用协议，请为2017年1月和2月提供的服务汇出款项。" 发票要求为这两个月的每个月支付35,000美元。TO CFO批准了这笔付款，反过来，TO审计官将发票发送给特朗普集团的应付账款主管（"TO Accounts Payable Supervisor"），并作出以下指示："记入法律费用。在描述中写上'2017年1月和2月的预聘费'"。

29. 律师A通过电子邮件向特朗普集团提交了2017年剩余月份的10张类似的月度发票。每张发票都谎称是 "根据预聘协议 "提交的，并谎称要求为2017年的某个月份 "支付所提供的服务"。事实上，没有这样的预聘协议，律师A在2017年的任何月份都没有得到服务费。

30. TO审计官将每张发票转给TO应付帐款主管。根据审计官的最初指示，应付账款主管打印出每张发票，并在发票上盖上应付账款印章和法律费用的总账代码 "51505"。特朗普集团保留了这些发票作为支付费用的记录。

31. 按照指示，应付账款主管在特朗普集团的电子会计系统中记录了每一笔付款，虚假地将其描述为根据2017年某月的聘用协议的 "法律费用"。特朗普集团为每笔费用保留了一个数字条目，称为 "凭证"，这些凭证与其他费用的凭证一样，成为特朗普集团总分类账的一部分。

32. 然后，TO应付账款主管准备了附有支票存根的支票供批准和签署。第一张支票是由被告的信托基金支付的，并由TO首席财务官和被告的儿子作为受托人签署。支票存根虚假地将付款记录为 "1/1-1/31/17的聘用费 "和 "2/1-2/28/17的聘用费"。第二张支票是2017年3月的，也是由信托基金支付的，由两名受托人签署。支票存根错误地将付款记录为 "3/1-3/31/17的受雇者"。

33. 其余九张支票，对应于2017年4月至12月，由被告个人支付。每张支票都是从被告的银行账户中划出，并与律师A的相应发票一起从位于纽约的特朗普集团寄给华盛顿特区的被告，带有虚假声明的支票和存根被装订在同样带有虚假声明的发票上。被告亲自在每张支票上签字，并将其送回纽约的特朗普集团。在那里，支票、存根和发票被扫描并保存在特朗普集团的数据系统中，然后将支票本身拆开并邮寄给律师A进行支付。

34. 在2017年12月的付款之后，35,000美元的付款停止了。

III. 对律师A以及被告施压行为的调查 

35. 2018年4月9日左右，联邦调查局对律师A的住所和办公室执行了搜查令。在随后的几个月里，被告和其他人进行了公开和私下的施压活动，以确保律师A不与联邦调查中的执法部门合作。

36. 在联邦调查局搜查的当天，律师A打电话与被告交谈，让他知道发生了什么。被告在回电中告诉律师A要 "保持坚强"。

37. 大约在2018年4月21日，被告在Twitter上公开发表评论，鼓励律师A不要 "翻供"，说："如果政府让他们摆脱困境，大多数人都会翻供，即使......这意味着撒谎或编造故事。对不起，我没有看到[律师A]这样做......" 

38. 2018年4月中旬，一位律师（"律师C"）也找到了A律师，表示愿意代表他，以保持与被告的 "备用沟通渠道"。大约在2018年4月21日，C律师给A律师发了电子邮件，强调他与被告的私人律师（"D律师"）关系密切，并表示："对总统或你来说，这样可能是再好不过了"。当天晚些时候，C律师再次向A律师发送电子邮件，写道："我与[D律师]谈过。情况非常非常积极。你是被‘关爱’的。.…… [D律师]说必须维持这条沟通渠道。……今晚睡个好觉，你有个身居高位的朋友"。

39. 大约在2018年6月14日，律师C向律师A发送电子邮件，讨论律师A合作的可能性，并继续敦促他不要与执法部门合作，他写道："[联邦检察官]这项工作的整个目标是消耗你的情感和金钱，直到你达到一个极点以至于认为他们是你唯一的救赎手段。" 在同一封电子邮件中，律师C写道："如果你相信这些'记者'所写的关于你的报道，你就犯了一个非常大的错误。他们想让你屈服。他们想让你失败。他们不希望你坚持下去并取得成功。" 

40. 2018年8月21日，律师A在联邦调查中认罪。第二天，大约在2018年8月22日，被告在推特上评论说："如果有人要找一个好律师，我强烈建议你不要聘请[律师A]的服务！" 当天晚些时候，被告再次在推特上发帖，称自己对他的一名被刑事指控的前竞选经理“感到非常遗憾”，他说："与[律师A]不同，他拒绝'背叛'——编造故事，以获得'交易'。" 

IV. 律师A和AMI承认与女1和女2的报酬有关的罪行 

41. 最终，该计划的其他参与者承认，这些报酬是非法的。

42. 大约在2018年9月，AMI与美国纽约南区检察官办公室签订了一份与AMI对女1的报酬有关的不起诉协议，承认 "在谈判或获得[女1]的故事期间，AMI没有打算发表该故事或公开传播有关信息"。相反，AMI承认，它付款是为了确保女1"不会在2016年总统选举前公开关于被告的破坏性指控"，从而影响该选举。

43. 2018年8月21日，律师A就其在AMI向女1付款中的作用承认犯有重罪，并在认罪书中承认他是按被告的指示这样做的：大约在2016年夏天，在一位联邦公职候选人的协调和指示下，我和一家媒体公司的首席执行官应该候选人的要求，共同阻止一个掌握着对该候选人和竞选不利的信息的人公开披露这些信息。经过多次讨论，我们最终实现了这一目标，媒体公司与该人签订了一份合同，据此她获得了15万美元的报酬。我参与了这一行为，我的部分是在曼哈顿进行的，主要目的是为了影响选举。（着重号为后加）

44. 律师A还承认犯有重罪，因为他为确保女2保持沉默而贿赂她，这也是在被告的指示下进行的。律师A在认罪书中承认：大约在2016年10月，在同一位候选人的协调和指示下，我安排向第二位掌握对该候选人和竞选活动有害信息的人付款，以阻止该人披露信息。为了达到这个目的，我利用我控制的一家公司支付了13万美元的款项。通过我公司垫付的款项后来由该候选人偿还给我。我参与了这一发生在曼哈顿的行为，其主要目的是影响选举。（着重号为后加）

日期：纽约，纽约州
2023年4月4日

小阿尔文L.布拉格
纽约地方检察官


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