内蒙古自治区包头市昆都仑区人民检察院
起 诉 书
昆检刑诉〔2021〕135号
本案由包头市昆都仑区公安分局侦查终结，以被告人贾某某、伏某甲、伏某乙、孙某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年4月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年4月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料，因案情复杂，于2021年5月8日延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
以被告人贾某某为首的传销组织以销售产品为名，要求参加者通过购买“产品”获得加入资格，并引诱参加者继续发展他人参加，根据参加者以及其所发展下线人数购买“产品”的数量计算业绩点数，并按照业绩点数相应分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，以此作为计酬或者返利的依据。每个新加入者购买“产品”的款项均向上层层递交至被告人贾某某处，再由被告人贾某某发放伏某甲、伏某乙的工资、返利款及下线人员的“工资单”及返利款，随后再层层发放至传销人员手中。
在组织中，被告人贾某某负责管理整个传销组织。被告人伏某甲、伏某乙主要负责收取、保管传销款，并协助贾某某管理传销组织。被告人孙某甲主要负责管理、协调“寝室”大小事务，收发传销款，协助维持组织运行。至案发时，该传销组织在包头市发展了多个传销窝点，参与传销人员达50余人。
认定上述事实的证据如下：
1、书证，微信交易明细证实孙某甲微信的交易情况。
2、书证，团队身价等手写材料证实加入传销组织的要求及讲课内容情况。
3、书证，人员基本信息证实各被告人在案发时均已达到刑事责任年龄。
4、书证，前科证明证实被告人无违法犯罪记录的事实。
5、书证，提取笔录、微信聊天记录等证实被告人与他人的聊天情况。
6、证人证言，证人李某某、奂某某、鱼某某等人的陈述证实证人加入传销组织的时间、经过，同时证实组织人员、级别情况。
7、辨认笔录，证实被告人与证人之间的相互辨认情况。
8、被告人的供述和辩解，证实被告人加入传销组织的时间、经过及职责，同时证实组织情况。
9、书证，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实相关物品被扣押的情况。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贾某某、伏某甲、伏某乙、孙某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人贾某某、伏某甲、伏某乙、孙某甲组织、领导传销活动，层级均达三级以上，管理下线人数共计50余人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人伏某甲、伏某乙、孙某甲在组织、领导传销活动的过程中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
包头市昆都仑区人民法院
检察官：
2021年5月21日
附：
1、被告人贾某某、伏某乙现羁押于昆都仑区看守所，
被告人伏某甲、孙某甲现羁押于包头市看守所。
2、案卷材料和证据八册。
3、《认罪认罚具结书》四份。
4、《量刑建议书》一份。
包头律师咨询网张博士从业近二十年，跳跃于刑事司法理论与实务之间，积累了丰富的刑事案件办案经验。张博士毕业于西南政法大学，法学博士，兼职律师，现任教内蒙古科技大学法学系，法学副教授，内蒙古钢苑刑事辩护研究中心主任。
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