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包头律师张万军说案:青山区“01.14”特大利用微信网络开设络赌场案

2019-05-21 21:44 次阅读

 

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2017年4月9日19时许,随着7名犯罪嫌疑人被办案民警从吉林省押解回包头,青山区公安分局刑侦大队历时80余天侦办的“01.14”特大利用微信网络开设络赌场案成功告破。而此案最初是由一起职务侵占公司款项牵出,随后青山区警方顺藤摸瓜将一个开设网络赌场的犯罪团伙一举端掉。

挪用160多万公款 网络赌博全输掉

1月14日,青山区公安分局刑侦大队责任区三中队侦办一起职务侵占案件,犯罪嫌疑人王某(女)利用职务之便,侵占所供职的公司款项160余万元。王某归案后,侦查员对其犯罪所得的去向展开了细致的追查。据嫌疑人王某供述,她全部犯罪所得都参加网络赌博时输掉了。

侦查员随后的查证工作也印证了王某的供述。经查,自2016年7、8月起,犯罪嫌疑人王某通过微信,加入了一个名为“某某”赛车赌博群。随后在群内参与了名为“北京赛车PK10”的网络赌博,每次通过微信红包、微信转账进行少则几十元多则数千元的投注。到案发时,半年多时间内嫌疑人已输掉了包括160万元非法侵占款在内的180余万元。

在查证非法侵占犯罪嫌疑人王某赃款去向过程中,侦查员查明:“北京赛车PK10”是“香港皇家科技公司”开发的一款游戏软件,国内有多个代理商负责运营。犯罪嫌疑人王某加入该微信赌博群后,通过手机下载安装了APP,在游戏中按照微信群规定的投注规则,对赛车比赛结果进行赌博。

警方远赴吉林 捣毁赌博犯罪团伙

 

随即,青山公安分局组成专案组开展专案侦查,专案组通过综合分析互联网及微信线上、线下全部的线索证据,确认这个微信网络群设赌人员均在吉林省,人数约在7人左右。

3月26日,专案组派出前期工作组前往吉林省吉林市,对已掌握案件线索进行秘密查证,在最短时间内取得了关键性的证据,找到了该赌博犯罪团伙的窝点并查明了全部犯罪嫌疑人的身份信息。

同日,专案组派出11名精干警力组成的抓捕组,赶赴吉林省展开收网行动。3月28日晚,抓捕组与前期派出的工作组在吉林省吉林市会合。双方对已掌握的该犯罪团伙成员及相关情况进行汇总分析。确认了该网络赌博犯罪团伙7名成员身份信息和活动规律。

4月7日,抓捕组兵分4路,一路赶赴长春市、其他三路在吉林市同时行动,成功抓获了全部7名犯罪嫌疑人。捣毁了该团伙位于吉林市的窝点,缴获了该犯罪团伙作案用的1台台式电脑、20部手机以及10余张银行卡。当日晚上,抓捕组连夜押解7名犯罪嫌疑人赶赴长春市,搭乘列车历经20余小时,将7名犯罪嫌疑人安全押解回包头。

不到一年时间 赌资累计近2000万元

现已查明,从2016年7月起,犯罪嫌疑人王某通过申请成为“北京赛车PK10”网络游戏的代理商,随后找到犯罪嫌疑人刘某某、朱某某、刘某伟,共谋达成以“共同投资入股,按赌资比例抽头分成”的方式组成赌博犯罪团伙,其中犯罪嫌疑人朱某某提供了自己位于吉林市的一套空闲住宅作为犯罪窝点,犯罪嫌疑人王某负责赌博群网络方面的事宜。

随后,该团伙通过电脑、手机,以“某某”微信群为平台发展参赌人员并开展网络赌博犯罪活动。期间,随着参赌人员的增多,先后雇用了犯罪嫌疑人肖某、朱某夫妇,以及杨某为投注员,在犯罪嫌疑人朱某某提供的空闲住宅中大肆开展网络赌博犯罪活动。

已查证的证据表明,通过该赌博群参赌人员最多时达200余人,参与赌博的人员以每注不少于人民币20元进行参与押注。其中,在上述参赌人员中,累计输掉100万元以上赌资的至少有2人(包括非法侵占案犯罪嫌疑人王某);记者了解到,自2016年7月起至案发时,该赌博群的赌资累计近人民币2000万元。

目前,上述7名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场,已全部被刑事拘留。案件进一步查办工作仍在进行中。

 


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